Полное описание документа

014  ## 
2 AR-MARS
a RUMARS-mone14_no5_ss34_ad1
035  ## 
a mone14_no5_ss34_ad1
100  ## 
a 20140617d2014####|||y0rusy0400######
101  0# 
a rus
102  ## 
a RU
200  1# 
a Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере
b [Текст]
f Е. И. Шаманина
225  1# 
a Проблемы и суждения
330  ## 
a В статье рассматриваются изменения международных стандартов и российского законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и некоторые аспекты их применения. отмечены отдельные вопросы реализации риск-ориентированного подхода в банковской системе. Выделены основные изменения в отдельных законодательных актах Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям.
461  #0 
011  #0 
a 0130-3090
200  #0 
a Деньги и кредит
463  #0 
200  #0 
a № 5
v С. 34-38
210  #0 
d 2014
001  #0 
 F.НБР Карелия.000821.3B05FC
601  02 
2 AR-MARS
a ФАТФ
601  02 
2 AR-MARS
a Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
605  ## 
2 AR-MARS
a 40 рекомендаций ФАТФ
l стандарты
605  ## 
2 AR-MARS
a Гражданский кодекс РФ
605  ## 
2 AR-MARS
a Налоговый кодекс РФ
605  ## 
2 AR-MARS
a О несостоятельности (банкротстве)
l закон
605  ## 
2 AR-MARS
a О банках и банковской деятельности
l закон
605  ## 
2 AR-MARS
a Уголовный кодекс РФ
605  ## 
2 AR-MARS
a О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
l закон
605  ## 
2 AR-MARS
a О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
l закон
606  ## 
2 AR-MARS
a Право
606  ## 
2 AR-MARS
a Обязательственное право
610  0# 
a противодействия легализации преступных доходов
610  0# 
a законы
610  0# 
a рекомендации
610  0# 
a теневая экономика
610  0# 
a нормативные документы
610  0# 
a международные организации
610  0# 
a кодексы
610  0# 
a российское законодательство
610  0# 
a кредитные организации
610  0# 
a внутренний контроль
610  0# 
a официальные материалы
610  0# 
a легализация преступных доходов
610  0# 
a преступные доходы
610  0# 
a финансирование терроризма
610  0# 
a риск-ориентированный подход
675  ## 
a 347.4/.5
686  ## 
2 rubbk
a 67.404.2
v Таблицы для массовых библиотек
700  #1 
4 070
6 z01712
a Шаманина
b Е. И.
712  02 
8 z01700
a ФГБОУ ВПО "Государственный университет управления"
801  #2 
a RU
b AR-MARS
c 20140623
g RCR
801  #3 
a RU
b AR-MARS
c 20140623
801  #0 
a RU
b 3001350X
c 20140617
g RCR
801  #1 
a RU
b 3001350X
c 20140617
801  #2 
a RU
b НБР Карелия
c 20140630
g rcr
901  ## 
a для МАРК-SQL
903  ## 
a year
b 2014
903  ## 
a ad
b 1
903  ## 
a ss
b 34
903  ## 
a code
b mone
c Научная библиотека Тульского государственного университета
d 54
903  ## 
a no
b 5