Полное описание документа
014 | ## | 2 | AR-MARS |
a | RUMARS-mone14_no5_ss34_ad1 |
|
035 | ## | |
100 | ## | a | 20140617d2014####|||y0rusy0400###### |
|
101 | 0# | |
102 | ## | |
200 | 1# | a | Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере |
b | [Текст] |
f | Е. И. Шаманина |
|
225 | 1# | |
330 | ## | a | В статье рассматриваются изменения международных стандартов и российского законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и некоторые аспекты их применения. отмечены отдельные вопросы реализации риск-ориентированного подхода в банковской системе. Выделены основные изменения в отдельных законодательных актах Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям. |
|
461 | #0 | |
463 | #0 | 200 | #0 | |
210 | #0 | |
001 | #0 | | F.НБР Карелия.000821.3B05FC |
|
|
601 | 02 | |
601 | 02 | 2 | AR-MARS |
a | Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег |
|
605 | ## | 2 | AR-MARS |
a | 40 рекомендаций ФАТФ |
l | стандарты |
|
605 | ## | 2 | AR-MARS |
a | Гражданский кодекс РФ |
|
605 | ## | 2 | AR-MARS |
a | Налоговый кодекс РФ |
|
605 | ## | 2 | AR-MARS |
a | О несостоятельности (банкротстве) |
l | закон |
|
605 | ## | 2 | AR-MARS |
a | О банках и банковской деятельности |
l | закон |
|
605 | ## | 2 | AR-MARS |
a | Уголовный кодекс РФ |
|
605 | ## | 2 | AR-MARS |
a | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
l | закон |
|
605 | ## | 2 | AR-MARS |
a | О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
l | закон |
|
606 | ## | |
606 | ## | 2 | AR-MARS |
a | Обязательственное право |
|
610 | 0# | a | противодействия легализации преступных доходов |
|
610 | 0# | |
610 | 0# | |
610 | 0# | |
610 | 0# | |
610 | 0# | a | международные организации |
|
610 | 0# | |
610 | 0# | a | российское законодательство |
|
610 | 0# | |
610 | 0# | |
610 | 0# | |
610 | 0# | a | легализация преступных доходов |
|
610 | 0# | |
610 | 0# | a | финансирование терроризма |
|
610 | 0# | a | риск-ориентированный подход |
|
675 | ## | |
686 | ## | 2 | rubbk |
a | 67.404.2 |
v | Таблицы для массовых библиотек |
|
700 | #1 | 4 | 070 |
6 | z01712 |
a | Шаманина |
b | Е. И. |
|
712 | 02 | 8 | z01700 |
a | ФГБОУ ВПО "Государственный университет управления" |
|
801 | #2 | a | RU |
b | AR-MARS |
c | 20140623 |
g | RCR |
|
801 | #3 | a | RU |
b | AR-MARS |
c | 20140623 |
|
801 | #0 | a | RU |
b | 3001350X |
c | 20140617 |
g | RCR |
|
801 | #1 | a | RU |
b | 3001350X |
c | 20140617 |
|
801 | #2 | a | RU |
b | НБР Карелия |
c | 20140630 |
g | rcr |
|
901 | ## | |
903 | ## | |
903 | ## | |
903 | ## | |
903 | ## | a | code |
b | mone |
c | Научная библиотека Тульского государственного университета |
d | 54 |
|
903 | ## | |